Demet KARAKUÅž
Dilan Polat’ın sosyal medyadan lüks yaşamını sık sık paylaşması dikkatleri üzerine çekti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bunun üzerine harekete geçti ve Dilan Polat ve Engin Polat’ın kara para aklama suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tüm mal varlıklarına el konuldu. MASAK’ın araştırmalarına göre ise paranın kaynağının nereden geldiği ortaya çıktı. Polat ailesinin yöntemi ise duyanlara pes artık dedirtti.
SADECE TÜRKİYE DEĞİL DUBAİ’YE KADAR UZANIYOR
Raporlara göre, aslında olmayan ancak varmış gibi gösterilen şirketler üzerinden para akladıkları tespit edildi. Kurulan şirketlerin üçünün naylon olduğu ortaya çıkan bu sistemin sadece Türkiye’ye değil Dubai’ye kadar uzandığı belirlendi. Şirketler üzerinden aslında olmayan mallar alınıp satıldı ve bunun üzerinden faturalar kesildi. Bu işlemin ise kara para aklama noktasında sistem açığı bulunan Mail Order üzerinden gerçekleştiği tespit edildi. Naylon şirketler üzerinden dönen paranın ise 250 milyon lira olduğu söylendi.
sivas son dakika    sivas ekspres, ekspres.com ekspres haberler ekspres son dakika
